(TAP) - Ngày 7/7, Bộ Tư pháp xác nhận ba bị cáo cuối cùng trong mạng lưới rửa tiền Trung Quốc quy mô lớn đã chính thức nhận tội liên quan đến hành vi rửa hàng chục triệu USD thu được từ buôn bán ma túy vào Hoa Kỳ.
Theo Bộ Tư pháp, ba bị cáo gồm Enhua Fang (38 tuổi), Jianfei Lu (30 tuổi), đều là công dân Trung Quốc và Shu Jun Zhen (36 tuổi), cư trú tại Staten Island, New York với truy tố vì đóng vai trò chủ chốt trong việc thu thập, vận chuyển và hợp pháp hóa tiền mặt có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán ma túy của các băng nhóm Mexico hoạt động tại Mỹ. Những người này thuộc tổ chức Chinese Money Laundering Organization (CMLO), cáo buộc rửa ít nhất 92 triệu USD, phần lớn là tiền thu từ việc buôn bán ma túy bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.
Ba bị cáo cuối cùng trong đường dây rửa tiền gốc Trung Quốc đã chính thức nhận tội. Nguồn: justice.gov
Hồ sơ của tòa án cho biết Enhua Fang là người tổ chức chính, chỉ đạo mạng lưới thu gom tiền mặt bất hợp pháp tại nhiều bang như California, Illinois và New York. Cô trực tiếp điều phối việc vận chuyển hàng triệu USD tiền mặt, mỗi lần thường trên 10.000 USD, đến các đối tượng trung gian, sau đó được gửi vào hệ thống tài khoản ngân hàng dưới tên các công ty vỏ bọc. Fang thừa nhận đã rửa ít nhất 90 triệu USD chỉ trong vòng chưa đầy hai năm. Jianfei Lu, người hỗ trợ chính cho Fang, cũng đóng vai trò sắp xếp các giao dịch tài chính, xác nhận các chuyển khoản, giám sát các hoạt động từ cả trong và ngoài Hoa Kỳ. Lu bị cáo buộc đã trực tiếp tham gia rửa từ 25 đến 65 triệu USD. Ngoài ra, Shu Jun Zhen thừa nhận đã thực hiện hơn 20 đợt giao dịch tiền mặt với tổng số tiền lên tới gần 25 triệu USD, sử dụng cả danh tính thật lẫn giả nhằm che giấu nguồn gốc của số tiền.
Vụ án thuộc chiến dịch mang tên Operation Take Back America. Nguồn: justice.gov
Qua đó, cả ba bị cáo đều đã nhận tội trước tòa án liên bang. Fang và Zhen nhận các cáo buộc bao gồm âm mưu rửa tiền, rửa tiền với mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, thực hiện giao dịch tài chính với tài sản có nguồn gốc phạm pháp trên 10.000 USD. Jianfei Lu nhận tội tổng cộng 5 cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu rửa tiền, hai tội rửa tiền và hai tội thực hiện giao dịch tài chính bất hợp pháp. Toà liên bang sẽ đưa ra mức án cuối cùng sau khi xem xét các yếu tố giảm nhẹ, mức độ hợp tác cùng khung hình phạt hướng dẫn.
Vụ việc là một phần trong chiến dịch mang tên Operation Take Back America do Bộ Tư pháp, Cơ quan Bài trừ Ma túy (DEA), Sở Thuế vụ (IRS-Criminal Investigation), cùng các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, địa phương phối hợp điều tra và triệt phá các tổ chức tội phạm tài chính quốc tế.
Matthew Tran
