(TAP) - Ngày 8/9 mới đây, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Office of Foreign Assets Control, viết tắt: OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào nhiều mạng lưới lừa đảo tại Đông Nam Á. Các nhóm này bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức cùng những hình thức khác để lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho công dân Hoa Kỳ.
Dẫn thông cáo đăng tải ngày 8/9 trên trang Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Department of the Treasury, viết tắt: UST), tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (Transnational criminal organizations, viết tắt: TCOs) tại khu vực Đông Nam Á đang ngày càng nhắm mục tiêu đến công dân Hoa Kỳ thông qua hoạt động lừa đảo mạng quy mô lớn. Chính phủ Hoa Kỳ ước tính, trong năm 2024, người dân nước này đã thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD do bị lừa đảo, tăng 66% so với năm 2023. Các tổ chức tội phạm thường giả danh công ty tuyển dụng để đưa người lao động làm việc tại “trung tâm lừa đảo”; sau đó cưỡng ép họ thực hiện hành vi lừa đảo qua ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội, gửi tin nhắn văn bản tới nạn nhân khác.
Chính phủ Hoa Kỳ ước tính, trong năm 2024, người dân nước này đã thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD do lừa đảo. Nguồn: Department of the Treasury
Ngoài phương thức cưỡng bức lao động, dẫn cảnh cáo ngày 8/9/2023 từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network, viết tắt: FinCEN) thuộc UST, chia sẻ thêm về cách mà những vụ lừa đảo khác ra đời. Nhóm tội phạm sẽ tiếp cận nạn nhân bằng lời mời kết bạn hay hứa hẹn quan hệ tình cảm, dần dẫn dụ họ “đầu tư” cho nền tảng tiền ảo giả mạo, thực chất là chính nhóm lừa đảo kiểm soát. Toàn bộ số tiền nạn nhân nạp đầu tư đều bị đánh cắp. Nhiều tổ chức đặc biệt chú trọng tuyển dụng người có khả năng giao tiếp tiếng Anh để dễ tiếp cận, hướng tới nạn nhân là công dân Hoa Kỳ.
FinCEN chia sẻ thêm về cách mà những vụ lừa đảo khác ra đời. Nguồn: Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network
Trước thực trạng trên, thông cáo chính thức dẫn lời lên án mạnh mẽ từ Thứ trưởng UST John K. Hurley: “Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa sự an toàn, an ninh tài chính của người dân Hoa Kỳ mà còn đẩy hàng nghìn người vào cảnh nô lệ thời hiện đại”. Ông khẳng định, UST sẽ sử dụng toàn bộ công cụ pháp lý chống lại mạng lưới tội phạm có tổ chức, bảo vệ công dân khỏi thiệt hại to lớn mà hành vi lừa đảo gây ra.
Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á đẩy hàng nghìn người vào cảnh nô lệ thời hiện đại. Ảnh minh họa
Cụ thể tại Myanmar, có 3 đối tượng mà OFAC trừng phạt do đại diện lực lượng đối lập Quân đội dân tộc Karen (Karen National Liberation Army), bảo vệ hoạt động lừa đảo quy mô lớn. Ngoài ra, doanh nhân She Zhijiang, người sáng lập khu Yatai New City tại thành phố Shwe Kokko, giáp biên giới Thái Lan cũng bị cáo buộc dính dáng đến hoạt động này. Tương tự, về phía Campuchia, UST công bố lệnh trừng phạt đối với các cá nhân: Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len, Su Liangsheng và 6 công ty có liên quan. Các cá nhân, công ty đã chuyển đổi khách sạn, tòa nhà văn phòng, sòng bạc thành tổ hợp lừa đảo, sử dụng để tuyển dụng, cưỡng ép lao động.
Theo Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky, nhiều cá nhân nói trên cùng các công ty sẽ không được cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, toàn bộ tài sản, lợi ích của họ nếu nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc công dân Hoa Kỳ kiểm soát, dự kiến bị đóng băng và phải được báo cáo lại cho OFAC.
Đầu tháng 5/2025, FinCEN đã trừng phạt Tập đoàn Huione vì có vai trò trung tâm trong việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo thực hiện bởi Triều Tiên, TCOs tại Đông Nam Á. Tháng 9/2024, OFAC áp đặt lệnh trừng phạt đối với: doanh nhân Ly Yong Phat, tập đoàn LYP Group do ông sở hữu, bốn khu nghỉ dưỡng liên quan vì cáo buộc tham gia hoạt động bóc lột lao động tại nhiều trung tâm lừa đảo.
Vu Ha