(TAP) - Trước tình hình tội phạm lừa đảo tại khu vực Đông Nam Á gia tăng mạnh, Hoa Kỳ - Anh vừa công bố lệnh trừng phạt chung nhằm đối phó mối đe dọa xuyên quốc gia này. Các quốc gia đều hướng đến mục tiêu bảo vệ nhân quyền, ngăn chặn dòng tiền phi pháp chảy vào cả hai nước.
Thông cáo do Đại sứ quán Anh tại Hà Nội (British Embassy Hanoi) công bố ngày 22/10 nhắc lại hậu quả kinh hoàng mà mạng lưới tội phạm Đông Nam Á gây ra suốt thời gian vừa qua. Cụ thể, những “trung tâm lừa đảo” đặt ở Đông Nam Á đã lừa đảo nạn nhân khắp thế giới, gây thiệt hại ước tính 37 tỷ USD trong năm 2023 chỉ riêng khu vực Đông Á, Đông Nam Á. Về phương thức hoạt động, các đường dây tội phạm thường mua bán, cưỡng ép lao động nước ngoài từ hơn 50 quốc gia làm việc trong trung tâm lừa đảo. Nhiều nạn nhân bị giam giữ trong khu phức hợp hoặc sòng bạc bỏ hoang, buộc thực hiện hành vi gian lận trực tuyến dưới sự đe dọa, đánh đập, tra tấn bằng điện. Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) mô tả đây là “cuộc khủng hoảng nhân quyền nghiêm trọng”.
Những “trung tâm lừa đảo” đặt tại Đông Nam Á đã lừa đảo nạn nhân ở khắp thế giới, gây thiệt hại ước tính 37 tỷ USD. Nguồn: The Global Detention Project
Để ứng phó, Anh - Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt nhằm đối phó trước mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng này, bảo vệ nhân quyền, ngăn dòng tiền phi pháp chảy vào cả hai nước. Như TAP News từng đưa tin, giữa tháng 10 vừa qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (U.S Department of Justice, viết tắt: DOJ) và Chính phủ Anh đồng loạt công bố cáo trạng đối với Chen Zhi, doanh nhân gốc Hoa tại Campuchia liên quan đường dây lừa đảo qua mạng viễn thông, âm mưu rửa tiền. Chen bị cáo buộc điều hành một đế chế lừa đảo xuyên quốc gia bằng phương thức trực tuyến, rửa tiền núp bóng Prince Group. Đồng thời, ông còn đứng đầu “khu phức hợp” lừa đảo ở Campuchia, nơi giam cầm, tra tấn, cưỡng ép hàng nghìn lao động thực hiện nhiều vụ gian lận đầu tư, chiếm đoạt tài sản nhắm vào công dân Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia trên khắp thế giới.
Chủ tịch Prince Holding Group Chen Zhi bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố. Nguồn: Prince Group
Ngay sau đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (U.S Department of Treasury, viết tắt: DOT) thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Office of Foreign Assets Control, viết tắt: OFAC) áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện đối với 146 cá nhân, tổ chức liên quan Tập đoàn Prince Group. Tất cả tài sản, lợi ích tại Hoa Kỳ hoặc người dân Hoa Kỳ kiểm soát của những đối tượng trên đều phong tỏa và phải báo cáo lại OFAC. Bất kỳ thực thể nào do cá nhân bị trừng phạt sở hữu từ 50% trở lên, dù trực tiếp hay gián tiếp, cũng nằm trong diện phong tỏa. OFAC còn cấm mọi hoạt động có liên quan đến tài sản cá nhân, tổ chức bị liệt kê, trừ khi được cấp phép đặc biệt. Những người tham gia, hỗ trợ giao dịch cùng đối tượng thuộc nhóm trên có thể chịu biện pháp cưỡng chế.
OFAC áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện đối với 146 cá nhân, tổ chức liên quan đến Prince Group. Nguồn: U.S Department of Treasury
Bên cạnh đó, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (Financial Crimes Enforcement Network, viết tắt: FinCEN) đã loại Huione Group - tập đoàn dịch vụ tài chính đặt trụ sở tại Campuchia khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Theo FinCEN, Huione Group nhiều năm rửa tiền và hỗ trợ tổ chức tội phạm mạng thực hiện vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền ảo. Bộ trưởng DOT Scott Bessent nhấn mạnh: “Sự gia tăng nhanh chóng của gian lận xuyên quốc gia gây thiệt hại hàng tỷ đô la người dân Hoa Kỳ, khiến tiền tiết kiệm cả đời bị xóa sổ chỉ trong vài phút”. Lãnh đạo cơ quan khẳng định DOT sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật liên bang, đối tác quốc tế, trong đó có Anh, để triệt phá các mạng lưới.
DOT tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật liên bang, đối tác quốc tế, trong đó có Anh, để triệt phá các mạng lưới. Nguồn: U.S. China Economic and Security Review Commission
Về phía Anh, trích dẫn thông cáo do Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đăng tải, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh (Foreign, Commonwealth & Development Office, viết tắt: FCDO), ông Stephen Doughty cũng có cùng quan điểm, nhận định trung tâm lừa đảo “cướp đi tiền bạc mà người dân khó nhọc kiếm được, giam giữ những nạn nhân yếu thế trong ‘mạng lưới dối trá’ của chúng”. Ông khẳng định: “Chúng tôi nhận thức rõ tổn hại mà tài chính phi pháp gây ra cho khu vực; chúng tôi cam kết hỗ trợ nhiều quốc gia Đông Nam Á trong nỗ lực xóa sổ trung tâm lừa đảo”.
Vu Ha