(TAP) - Công an TP. Hải Phòng (Việt Nam) vừa khởi tố, tạm giam hai đối tượng cầm cầm đầu lừa đảo dưới vỏ bọc dự án tiền ảo AGOLD, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng từ khoảng 400 nhà đầu tư. Thay vì được đầu tư vào dự án như lời hứa, toàn bộ số tiền bị rút sạch và chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng, cho thấy đây hoàn toàn là một vụ chiếm đoạt có kế hoạch.
Công an Hải Phòng khởi tố hai đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo AGOLD, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng từ 400 nhà đầu tư. Nguồn: congan.haiphong.gov.vn
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hải Phòng ngày 10/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện, khởi tố nhóm đối tượng kinh doanh đa cấp trái phép, lợi dụng dự án tiền ảo AGOLD trên website http://agold.tech để chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1979, thôn Phước Diên 1, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh (sinh năm 1977, tổ 1, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội) và một số người khác đã thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam, Đạt giữ chức Tổng Giám đốc. Mặc dù công ty đăng ký địa chỉ hoạt động ở tầng 2, số 46, ngõ 50, đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội, nhưng thực tế không triển khai bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.
Từ tháng 4/2023, Đạt, Đức Anh cùng đồng phạm quảng cáo Công ty phát triển dự án AGOLD - hệ thống đào tiền ảo DHT kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain. Các đối tượng giới thiệu rằng đồng DHT sẽ niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế và có thể quy đổi ra Việt Nam đồng với giá trị cao. Người tham gia được mời đầu tư gói từ 3 - 25 triệu đồng, hưởng lợi nhuận bằng đồng DHT, nhận hoa hồng khi giới thiệu thêm nhà đầu tư mới.
Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, khoảng 400 nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng gần 10 tỷ đồng tới nhóm thực hiện dự án. Tuy nhiên, số tiền không sử dụng vào quá trình đào tiền ảo mà trực tiếp chuyển vô tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Các đối tượng sử dụng tiền nhằm mục đích chi tiêu cá nhân và trả hoa hồng theo mô hình “lấy tiền người sau trả cho người trước”.
Cảnh báo ứng dụng AGOLD và các dự án tiền ảo tương tự tiềm ẩn rủi ro lừa đảo, toàn bộ số tiền đầu tư có thể chảy vào tài khoản cá nhân của nhóm điều hành. Nguồn: congan.haiphong.gov.vn
Ngày 5/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Đạt, Phạm Đức Anh về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Hiện còn nhiều nhà đầu tư tổn thất tài sản. Công an TP. Hải Phòng đề nghị các bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT qua đồng chí Đoàn Việt Trung - Điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 0356.731.896, hoặc Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao qua đồng chí Nguyễn Văn Thành, số điện thoại: 0966.800.468 để được hướng dẫn.
Một số nhà đầu tư của dự án tiền ảo AGOLD tham gia góp vốn trước khi vụ lừa đảo bị phát hiện. Nguồn: congan.haiphong.gov.vn
Nhat Thien