(TAP) - Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro, CAD, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng (Việt Nam) đã khởi tố hai nhân viên ngân hàng về tội rửa tiền do mở tài khoản trái quy định, hỗ trợ dòng tiền bất hợp pháp.
Khởi tố hai nhân viên ngân hàng trong chuyên án rửa tiền 67.000 tỷ đồng. Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng
Theo thông tin ngày 5/7 đăng tải trên trang facebook Công an TP. Đà Nẵng, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã ra quyết định khởi tố L.T.S. (SN 1994, trú Hưng Yên) và N.A.T. (SN 1989, trú Hà Nội). Trong đó, một người bị bắt tạm giam, người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhiều nhân viên tại ngân hàng tiếp nhận hồ sơ và mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các doanh nghiệp "ma" và tài khoản không chính chủ phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Riêng L.T.S. và N.A.T. cấu kết với các đối tượng trong đường dây, lợi dụng chức vụ mở tài khoản trái quy định, hỗ trợ dịch chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết của cơ quan điều tra.
Đến nay, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 97 bị can liên quan chuyên án với nhiều tội danh, gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can lợi dụng vị trí công tác để mở tài khoản trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp. Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng
Qua chuyên án, Công an TP. Đà Nẵng kiến nghị ngân hàng thương mại tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của nhân viên; đồng thời siết chặt kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra và xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đúng quy định pháp luật.
Thai Son
