(TAP) - Công an tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) vừa triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội liên quan đến trốn thuế thông qua dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng bằng máy POS. Tổng giá trị giao dịch ước tính khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng.
Theo thông tin đăng tải trên trang Facebook Bộ Công an ngày 16/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và một số đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập những người liên quan để phục vụ điều tra. Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhiều đối tượng sử dụng máy POS cung cấp dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng quy mô lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế.
Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập 30 người trong đường dây trốn thuế qua máy POS. Nguồn: Facebook Bộ Công an
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nhóm này đã dùng thông tin hộ kinh doanh trá hình để mở tài khoản ngân hàng, mượn, thuê hoặc liên kết cùng những đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Sau đó, họ quảng cáo dịch vụ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội với mức phí từ 1,5% đến 2% mỗi giao dịch.
Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ dù thực tế không phát sinh mua bán. Tiền giao dịch sẽ chuyển tới tài khoản do nhóm này quản lý, rồi hoàn lại khách hàng sau khi trừ phí. Về dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng khách hàng, tiếp đến là quẹt thẻ qua máy POS nhằm thu hồi tiền đã ứng.
Công an Thanh Hóa điều tra đường dây giao dịch khống qua máy POS, với tổng giá trị giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng. Nguồn: Facebook Bộ Công an
Để mở rộng quy mô hoạt động, nhóm đối tượng còn thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch; đồng thời tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội hay những mối quan hệ quen biết. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng bị triệu tập khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu thu về từ hoạt động trên gần 100 tỷ đồng, số tiền nghi trốn thuế ước tính hàng chục tỷ đồng.
Qua vụ việc này, Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo hoạt động giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu và tiềm ẩn rủi ro đối với thông tin khách hàng. Người dân được khuyến cáo thận trọng trước lời mời chào rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng không đúng quy định; thay vào đó nên ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính hợp pháp.
Thuy Duong
