(TAP) - Công an tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) vừa thành công triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, có trụ sở tại Campuchia. Qua đó bắt giữ 22 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 nạn nhân, với tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
Theo thông tin ngày 18/12 (giờ địa phương) trên trang Facebook Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng cho biết nhóm này có độ tuổi từ 18 đến 41 tuổi, trú tại các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng, Hà Nội. Trong số đó, công an xác định Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, 30 tuổi, quê Hải Phòng) là “vợ hờ” kẻ chủ mưu người nước ngoài, được giao điều hành đường dây. Tang vật bị thu giữ gồm 10 máy tính, 38 điện thoại di động.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia tại cơ quan công an Campuchia. Nguồn: Facebook (Công an tỉnh Lạng Sơn)
Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dưới hình thức kết bạn, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng website giả mạo. Quá trình điều tra, công an phát hiện nhiều bài tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” vào làm việc cho công ty trá hình tại khu Tam Thái Tử, The Sampeou, Kaol Thum, Kandal (Campuchia) do Nguyễn Thị Chín và những đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Vì vậy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án, phối hợp cùng đơn vị liên quan đấu tranh triệt phá.
Đối tượng Nguyễn Thị Chín tại cơ quan điều tra. Nguồn: Facebook (Công an tỉnh Lạng Sơn)
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, nhóm bị can lưu trú tại một tòa nhà ở Campuchia, được cung cấp tài liệu, kịch bản, lời thoại lừa đảo, chia người làm việc theo từng tổ. Trong đó, Nguyễn Thị Chín là tổ trưởng tổ 1, có trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động lừa đảo, phân công nhiệm vụ. Chín cũng phụ trách kiểm tra chỉ tiêu hàng ngày, chỉ đạo nhân viên tiếp cận, dụ dỗ bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhân viên thuộc mỗi tổ đều trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, bằng cách sử dụng mạng xã hội TikTok, Facebook, Zalo lập tài khoản ảo kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vô ứng dụng đánh bạc,...
Cụ thể, nhóm bị can sử dụng hình ảnh, giả mạo người khác rồi xây dựng thành nhân vật thành đạt, độc thân hoặc ly hôn, nhằm hướng tới con mồi là phụ nữ có hoàn cảnh tương tự. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên câu chuyện khơi gợi sự đồng cảm, thương hại. Bước tiếp theo, chúng vẽ ra viễn cảnh tình cảm, tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn,...
Các đối tượng được bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý. Nguồn: Facebook (Công an tỉnh Lạng Sơn)
Khi con mồi hoàn toàn tin tưởng, nhóm này đưa ra kịch bản đang tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại Casino ở Hồng Kông, Ma Cao. Nhờ đó phát hiện lỗ hổng qua mặt hệ thống có thể kiếm tiền vào 15 giờ và 20 giờ hàng ngày. Song thực chất chúng dẫn dụ nạn nhân tham gia website giả mạo do chúng tự điều hành. Nhằm tăng lòng tin, kẻ lừa đảo viện cớ “bận công tác, họp bảo mật, không tiện truy cập” chuyển tạm thời tài khoản của mình cho bị hại thao tác hộ. Lúc nạn nhân thao tác, hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền “thành công”, kèm hình ảnh biên lai nhận tiền nhưng tất cả đều là chiêu trò dựng sẵn.
Sau đó, chúng hướng dẫn nạn nhân tự mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vô hệ thống giả mạo, cam kết lợi nhuận 5 - 30%/ngày. Ban đầu, bị hại được “rút thử” một khoản nhỏ hòng củng cố niềm tin. Đến lúc nạp tiền giá trị lớn hơn, đối tượng sử dụng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục đầu tư thêm để nhanh có tiền “về chung một nhà”, “xây tổ ấm”,… Nếu bị hại thiếu tiền, chúng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp. Thời điểm con mồi không còn khả năng nạp thêm, nhóm lừa đảo giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền rồi khóa tài khoản, cắt toàn bộ liên lạc. Đồng thời, chúng còn xoá hoặc vô hiệu hoá mọi hình ảnh, video, giao dịch, cuộc trò chuyện, khiến bị hại mất hoàn toàn số tiền đầu tư mà không thể truy vết giao dịch.
Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin về vụ việc. Nguồn: Facebook (Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên nhóm này đã lừa gần 3.000 nạn nhân, tổng số tiền giao dịch lên tới 7.500 tỷ đồng. Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, đây là ổ nhóm, có tổ chức, chuyên nghiệp, tinh vi, quy mô hoạt động xuyên quốc gia. Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được mở rộng, điều tra.
Mie Duong