(TAP) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa trừng phạt một mạng lưới vận chuyển cocaine xuyên quốc gia, tuồn hàng nghìn kg ma túy mỗi tháng từ Nam Mỹ qua Mexico vào thị trường Hoa Kỳ. Washington đã phong tỏa tài sản liên quan đến 15 mục tiêu tại Ecuador và 10 tàu thuyền phục vụ đường dây.
Thông cáo phát đi ngày 20/8 từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ
Ở thông cáo phát đi ngày 20/8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) - Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt 15 cá nhân, tổ chức Ecuador; đồng thời phong toả 10 tàu thuyền dính líu đến một mạng lưới bí mật vận chuyển hàng nghìn kg cocaine mỗi tháng từ Nam Mỹ sang Mexico. Theo lệnh trừng phạt mới, toàn bộ tài sản và quyền lợi tài sản của các cá nhân, tổ chức này nếu hiện diện tại Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu, kiểm soát bởi công dân Hoa Kỳ đều phải bị đóng băng.
Quy định trên cũng áp dụng đối với mọi thực thể do các cá nhân, tổ chức nằm trong diện trừng phạt trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ 50% trở lên, tính riêng lẻ hoặc cộng gộp. Trừ trường hợp có giấy phép đặc biệt, giấy phép chung từ OFAC hoặc lệnh miễn trừ đúng quy định, công dân Hoa Kỳ không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan tới tài sản, quyền lợi tài sản của chủ thể bị phong tỏa.
Lệnh cấm còn bao gồm những giao dịch quá cảnh qua lãnh thổ Hoa Kỳ. Vi phạm lệnh trừng phạt có thể dẫn đến hình thức xử phạt dân sự/hình sự, áp dụng cho cả công dân Hoa Kỳ và cá nhân, tổ chức nước ngoài. Đáng chú ý, OFAC có khả năng thực hiện chế tài dân sự theo nguyên tắc trách nhiệm tuyệt đối. Hành vi vi phạm vẫn bị xử lý ngay cả khi bên thực hiện không cố ý, không biết mình đang vi phạm quy định trừng phạt.
Hình ảnh mô phỏng mạng lưới vận chuyển cocaine từ Nam Mỹ sang Hoa Kỳ hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp đánh bắt cá hợp pháp. Nguồn: home.treasury.gov
Liên quan đến mạng lưới vận chuyển cocaine, OFAC cáo buộc chúng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp đánh bắt cá hợp pháp. Cụ thể, một đội tàu có trụ sở gần Manta (Ecuador) vận chuyển cocaine ra biển, rồi bí mật chuyển hàng sang tàu cao tốc cỡ nhỏ, thường gọi là “tàu tốc hành”, sau đó tiếp tục di chuyển về phía bắc qua vùng biển Đông Thái Bình Dương (EPAC) để đến Mexico. Tại đây, cocaine được tổ chức tội phạm như Sinaloa Cartel và CJNG tiếp nhận, phân phối tới mạng lưới buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, trước khi xâm nhập thị trường Hoa Kỳ. Doanh thu mỗi năm lên tới hàng tỷ USD.
Mặt khác, các đối tượng thuộc diện trừng phạt có liên hệ với băng đảng Los Choneros và băng đảng Los Lobos - hai tổ chức tội phạm bạo lực Ecuador từng bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) hồi tháng 9/2025. Ngoài ra, nhóm này còn duy trì quan hệ với những băng đảng ma túy lớn tại Mexico; trong đó có Sinaloa Cartel và Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Giới chức Hoa Kỳ đánh giá, những tổ chức tội phạm tại Ecuador cùng hàng loạt đường dây ma túy quy mô lớn ở Mexico có liên kết ngày càng chặt chẽ, đang trực tiếp thúc đẩy dòng chảy cocaine từ Nam Mỹ tuồn sang Hoa Kỳ. Trước thực trạng trên, phía Washington khẳng định sẽ tăng cường sử dụng biện pháp trừng phạt, phối hợp thực thi pháp luật cũng như nhiều công cụ khác để đánh vào nguồn tài chính, làm suy yếu mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, chặn đứng tuyến vận chuyển ma túy. Thông cáo dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ - ông Scott Bessent nhấn mạnh: “Cùng với đối tác thực thi pháp luật, chúng tôi sẽ tiếp tục phá vỡ hoạt động buôn bán ma túy của các băng đảng và bảo vệ biên giới của chúng ta.”
Minh Minh
