(TAP) - Châu Âu vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử tinh vi gây thiệt hại ước tính hơn 100 triệu euro (118 triệu USD) cho hàng trăm nạn nhân khắp lục địa. Vụ án phơi bày phương thức hoạt động có tổ chức cao của các nhóm tội phạm mạng trong lĩnh vực tài chính số.
Thông cáo ngày 23/9 từ Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự Liên minh Châu Âu
Theo thông cáo ngày 23/9 từ Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự Liên minh Châu Âu (Eurojust), một chiến dịch truy quét quy mô lớn đã triển khai đồng loạt trên khắp châu Âu nhằm ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Chiến dịch do các nhà chức trách Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đề nghị với kết quả bắt giữ năm nghi phạm, bao gồm cả kẻ chủ mưu.
Đường dây lừa đảo được xác định hoạt động từ năm 2018, nhắm mục tiêu vào nhà đầu tư tại hơn 23 quốc gia châu Âu. Nhóm đối tượng sử dụng sàn giao dịch trực tuyến giả mạo thiết kế vô cùng chuyên nghiệp, thu hút nhà đầu tư tại Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha… bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận "khủng" từ tiền điện tử. Khi thuyết phục nạn nhân đầu tư, kẻ lừa đảo lập tức chuyển phần lớn số tiền này đến các tài khoản ngân hàng ở Lithuania nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Trường hợp nạn nhân có nhu cầu rút tiền, chúng sẽ yêu cầu thanh toán thêm nhiều loại phí vô lý. Sau đó, toàn bộ sàn giao dịch "bốc hơi" không dấu vết, khiến tất cả nạn nhân trắng tay. Đến nay, Eurojust ước tính nhóm lừa đảo trục lợi số tiền ít nhất là 100 triệu euro.
Để đối phó với quy mô xuyên biên giới, tính chất phức tạp của vụ án, Eurojust thiết lập Nhóm Điều tra Chung (JIT) giữa Tây Ban Nha và Lithuania, tạo điều kiện trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. JIT cũng đóng vai trò then chốt trong việc điều phối chiến dịch, tổ chức cuộc họp chuẩn bị, hỗ trợ thực thi Lệnh bắt giữ Châu Âu, Lệnh điều tra Châu Âu cùng lệnh phong tỏa tài sản. Ngoài ra, Europol (Cơ quan Thực thi Pháp luật Liên minh Châu Âu) đã tham gia hỗ trợ phân tích tình hình từ tháng 9/2020.
Ảnh minh họa. Nguồn: Eurojust
Vào ngày đồng loạt ra quân, Europol cử chuyên gia về tiền điện tử đến Bồ Đào Nha hỗ trợ thu giữ các tài sản mã hóa. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 5 địa điểm tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha; đồng thời mở rộng sang Ý, Romania, Bulgaria. Hàng loạt tài khoản ngân hàng, tài sản tài chính có liên quan đường dây trên bị phong tỏa ngay lập tức. Nghi phạm chính hiện phải đối mặt cáo buộc nghiêm trọng về tội lừa đảo quy mô lớn, rửa tiền.
Thành công của chiến dịch lần này cho thấy, việc các quốc gia cùng phối hợp hành động có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đối đầu các loại tội phạm sử dụng công nghệ hoạt động xuyên lãnh thổ. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo nhà đầu tư trước những lời mời chào đầu tư siêu lợi nhuận trên không gian mạng.
Viet Anh