(TAP) - Đằng sau lời mời sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” là các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới vận hành qua nhiều tầng nấc. Thống kế từ Công an tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) cho thấy, khoảng 60% số vụ án xuất, nhập cảnh trái phép do đơn vị thụ lý có liên quan đến những nạn nhân sập bẫy lời dụ dỗ này.
Theo thông tin đăng tải ngày 12/11 trên trang Facebook Cục An ninh mạng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang thụ lý nhiều vụ án về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 và “Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh” quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố hơn 30 vụ án với 80 bị can; đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý hàng chục vụ án khác. Đáng chú ý, có tới khoảng 60% số vụ án liên quan xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vì tin lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” từ các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới.
Cảnh giác bẫy “việc nhẹ lương cao” trong các đường dây lừa đảo ở Campuchia. Nguồn: Facebook Cục An ninh mạng
Cơ quan chức năng cho biết, đằng sau lời tuyển dụng hấp dẫn là bộ máy lừa đảo nhiều tầng nấc. Đối tượng cầm đầu “Chủ quản” sẽ tuyển “Phó Chủ quản” làm người chỉ huy trực tiếp, quản lý, phân công, thúc ép, thưởng phạt nhân viên theo chỉ tiêu chiếm đoạt tài sản hàng tháng. Bộ máy này thường chia thành các bộ phận như: phiên dịch, hậu đài kỹ thuật, tổ trưởng và nhân viên Sale. Toàn bộ nhân sự tham gia đều che giấu danh tính, nhân thân nhằm tránh sự truy xét của cơ quan chức năng. Tổ chức áp dụng chỉ tiêu (KPI) hàng trăm nghìn USD, gắn thu nhập, tiền thưởng, hình phạt với số tiền chiếm đoạt từ nạn nhân.
Quy trình lừa đảo bắt đầu bằng việc nhân viên Sale sử dụng máy tính, điện thoại, sim rác tiếp cận mục tiêu. Dựa trên kịch bản chuẩn bị sẵn, nhóm đối tượng chủ động kết bạn, trò chuyện lịch thiệp, tìm hiểu tâm tư, hoàn cảnh nạn nhân. Khi tạo dựng quan hệ thân thiết, đối tượng chuyển cuộc trò chuyện sang Viber, xây dựng quan hệ tình cảm, hạn chế nạn nhân tiếp cận cảnh báo bên ngoài. Tiếp đó, tổ trưởng tiếp nhận, khai thác thông tin về tiềm lực kinh tế, tài sản tích lũy, khả năng tài chính. Những nạn nhân có điều kiện tài chính lớn được chuyển lên Phó Chủ quản.
Các đối tượng sử dụng nhóm kín trên Signal, Telegram để điều phối hoạt động, giao dịch và báo cáo. Nguồn: Facebook Cục An ninh mạng
Ở giai đoạn chiếm đoạt (được các đối tượng gọi là “Giết khách”), Phó Chủ quản trực tiếp lợi dụng lòng tin, tình cảm đã xây dựng nhằm dụ nạn nhân đầu tư chứng khoán, cam kết sinh lời cao. Bộ phận hậu đài kỹ thuật tạo tài khoản ảo, làm giả hóa đơn chuyển tiền để thể hiện lợi nhuận tăng nhanh. Đến lúc nạn nhân nạp khoản tiền lớn, nhóm đối tượng phong tỏa tài khoản, cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản. Hoạt động vận hành, giao dịch, báo cáo điều phối diễn ra thông qua nhóm kín Signal hay Telegram, giúp che giấu dấu vết và gây khó khăn cho quá trình truy vết.
Trước diễn biến phức tạp trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cảnh giác với mối quan hệ tình cảm qua mạng có dấu hiệu dụ dỗ đầu tư; không sử dụng ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán, tiền ảo không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép; không truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do người lạ cung cấp. Riêng người lao động, cơ quan công an lưu ý cần thận trọng trước lời mời sang Campuchia làm việc, kèm mức lương hàng nghìn USD. Đây thường là thủ đoạn đưa người tới khu phức hợp biệt lập, tịch thu giấy tờ, cưỡng bức lao động và ép tham gia lừa đảo.
Thu Trang
