(TAP) - Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa thông báo loạt biện pháp mới nhằm tăng cường trừng phạt các mạng lưới quốc tế nghi hỗ trợ buôn bán dầu mỏ cho chính quyền Tehran (Iran). Một số thực thể còn bị cáo buộc tài trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - tổ chức mà Washington, D.C liệt vào danh sách khủng bố.
Tuyên bố trên được công bố bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Office of Foreign Assets Control, viết tắt: OFAC), cơ quan thuộc Bộ Tài chính (Department of the Treasury, viết tắt: USDT) ngày 3/7. Trong số các công ty và cá nhân điều hành các mạng lưới vận chuyển hàng tỷ USD bị gọi tên, nổi bật có doanh nhân người Iraq – Anh Salim Ahmed Said. OFAC cáo buộc người điều hành công ty này dù buôn dầu Iran, nhưng ngụy trang thành dầu Iraq, bằng cách sử dụng kỹ thuật pha trộn, giấy tờ giả mạo, chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa thông báo loạt biện pháp mới nhằm tăng cường trừng phạt các mạng lưới quốc tế nghi hỗ trợ buôn bán dầu mỏ cho Iran. Nguồn: Department of the Treasury
Theo USDT, Said đã hối lộ quan chức Chính phủ Iraq để được cấp giấy chứng nhận giả, cho phép xuất khẩu dầu Tehran dưới danh nghĩa chính quyền Bagdad (Iraq). Những công ty như VS Tankers FZE và VS Oil Terminal FZE – do Said sở hữu, ghi nhận có hành vi vận hành nhiều tàu chở dầu và kho chứa ở Iraq để hỗ trợ việc pha trộn dầu, giúp hợp pháp hóa hàng triệu thùng dầu lậu trên thị trường quốc tế. Không chỉ Said, USDT cũng trừng phạt nhiều tàu chở dầu khác có liên quan đến “đội tàu bóng tối” (shadow fleet) – bao gồm tàu VIZURI, FOTIS, THEMIS và BIANCA JOYSEL, vốn bị phát hiện vận chuyển hàng chục triệu thùng dầu cho doanh nghiệp có liên hệ với Chính phủ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này (Islamic Revolutionary Guard Corps, viết tắt: IRGC).
Đồng thời, USDT dẫn thông tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Department of State, viết tắt: DOS) xác định, có 06 thực thể và 04 tàu nước ngoài vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến giao dịch dầu mỏ theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống. Bộ trưởng USDT Scott Bessent cho biết, mặc dù chính quyền Tehran có cơ hội lựa chọn con đường hòa bình, nhưng nhà lãnh đạo nước này vẫn theo đuổi chủ nghĩa cực đoan. Ông Bessent nói rằng, Washington, D.C vẫn tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế để phá vỡ nguồn tài chính phục vụ các hoạt động gây bất ổn.
Cách thức một số thực thể Iran ngụy trang thành dầu Iraq và chuyển ra thị trường quốc tế. Nguồn: Department of the Treasury
Các biện pháp mới được áp dụng dựa trên nhiều sắc lệnh hành pháp bao gồm: EO 13902 (nhắm vào lĩnh vực dầu khí) và EO 13224 (chống khủng bố). Mọi tài sản do các thực thể bị trừng phạt sở hữu sẽ bị phong tỏa tại Hoa Kỳ và cấm công dân Mỹ thực hiện giao dịch với họ. USDT nhấn mạnh, loạt trừng phạt này là một phần chiến dịch gây sức ép tối đa để cô lập tài chính của chính quyền Tehran, ngăn chặn việc tài trợ cho tổ chức cực đoan.
Danny Tran