(TAP) - Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) vừa đánh sập đế chế gian bao gồm ba mạng lưới tội phạm chuyên gian lận thẻ tín dụng quy mô toàn cầu. Các tổ chức này đã gây thiệt hại hơn 300 triệu euro, ảnh hưởng tới 4,3 triệu chủ thẻ tại 193 quốc gia.
Theo thông tin công bố ngày 4/11 trên trang Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), chiến dịch trên mang tên Operation Chargeback. Europol đã phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự Châu Âu (Eurojust) và hơn 20 quốc gia, triệt phá ba mạng lưới tội phạm chuyên gian lận thẻ tín dụng quy mô toàn cầu. Europol triển khai chiến dịch đồng loạt được tiến hành ngày 4/11/2025, bắt giữ 18 nghi phạm. Cuộc điều tra kéo dài nhiều năm làm sáng tỏ cách các nhóm tội phạm lợi dụng dữ liệu thẻ bị đánh cắp để tạo hàng triệu tài khoản thuê bao giả trên các nền tảng hẹn hò, phim người lớn và dịch vụ trực tuyến. Mục đích là chia nhỏ giao dịch thành khoản thanh toán nhỏ, định kỳ, nhằm qua mặt hệ thống phát hiện gian lận và tránh trường hợp chủ thẻ khiếu nại hoàn tiền.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Europol
Europol cho biết, nhiều giao dịch được xử lý thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tại Đức có nhân viên và quản lý nội bộ tiếp tay. Tiền bẩn sau đó được rửa qua các công ty vỏ bọc ở Cyprus và Vương quốc Anh, khiến việc truy vết trở nên phức tạp. Tổng giá trị các giao dịch mưu toan lên tới 750 triệu euro, nhưng phần lớn đã được chặn kịp thời nhờ sự phối hợp quốc tế. Hơn 60 cuộc khám xét diễn ra tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á, thu giữ thiết bị điện tử, tiền mặt và dữ liệu tài chính phục vụ điều tra. Europol nhấn mạnh, mục tiêu của chiến dịch không chỉ là bắt giữ tội phạm mà còn nhằm răn đe hoạt động rửa tiền kỹ thuật số, bảo vệ người tiêu dùng và tính ổn định hệ thống tài chính toàn cầu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Europol
Cơ quan này cũng cảnh báo người dân nên kiểm tra sao kê thường xuyên, không lưu thông tin thẻ trên trang web không uy tín và bật xác minh hai lớp khi thanh toán trực tuyến. Operation Chargeback được xem là một trong những chiến dịch lớn nhất châu Âu chống lại gian lận thanh toán xuyên biên giới, củng cố vị thế của Europol trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.
Hannie Le
