(TAP) - Mới đây, lực lượng Công an TP. Đà Nẵng (Việt Nam) phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc có hành vi sử dụng trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt số tiền lên đến 30 tỷ đồng. Nhóm này đã thuê một căn hộ trên địa bàn thành phố dùng làm nơi hoạt động phạm pháp.
3 đối tượng người Trung Quốc sử dụng trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt số tiền lên đến 30 tỷ đồng. Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam
Cụ thể, theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam ngày 12/8 cho biết, vụ việc do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp các đơn vị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an phường Thanh Khê triển khai kế hoạch điều tra, theo dõi nhóm nghi phạm. Sau thời gian áp dụng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, tiến hành bắt giữ.
Vào ngày 5/8/2025, Công an TP. Đà Nẵng chia thành nhiều tổ công tác, trong đó một tổ tiến hành kiểm tra khẩn cấp căn hộ trên đường Hàm Nghi (TP. Đà Nẵng) - nơi nhóm đối tượng thuê để làm “trụ sở” thực hiện hành vi phạm pháp. Tại đây, hai nghi phạm người Trung Quốc là YI HUAIBIN (sinh năm 2006), ZHANG JINMIN (sinh năm 1992) bị bắt giữ. Khám xét hiện trường, công an thu giữ 11 thiết bị POS (máy thanh toán thẻ), 196 biên lai giao dịch, 3 thẻ thanh toán quốc tế, 2 laptop, 10 điện thoại di động. Cùng thời điểm, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM), tổ công tác khác bắt YI HUAIMOU (sinh năm 1991), anh trai của YI HUAIBIN khi đối tượng đang có ý định trốn khỏi Việt Nam.
Tang vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép thẻ quốc tế thu giữ được tại hiện trường. Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, những đối tượng đã sử dụng bất hợp pháp thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để thực hiện giao dịch giả mạo trên máy POS nhằm chiếm đoạt tiền từ tài khoản nạn nhân. Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt thêm hai nghi phạm người Việt là Trần Quang Trà (sinh năm 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (sinh năm 1996, vợ Trà), đều cư trú tại xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng. Hai người này bị phát hiện có liên quan đường dây nói trên, đồng thời có hành vi tiếp tay, hỗ trợ cho nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt tài sản. Tại nhà riêng, công an thu giữ thêm 14 máy POS, 15 thẻ ngân hàng, 186 hóa đơn giao dịch giả mạo.
Nghi phạm Trần Quang Trà, Trịnh Thị Khánh Linh bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam
Hiện cơ quan chức năng xác định số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 30 tỷ đồng. Vụ án tiếp tục điều tra mở rộng, nhằm làm rõ vai trò của nhiều đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Van Thy