(TAP) - Công an tỉnh Phú Thọ (Việt Nam) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan, bắt giữ nhóm tội phạm có quy mô xuyên quốc gia, lừa đảo tiền ảo PaynetCoin; chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trong và ngoài nước.
Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ ngày 11/8 cho biết, hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, trú tại Gia Lai), Phan Viết Lập (sinh năm 1983, trú tại TP. HCM) liên quan trực tiếp đến đường dây này. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ cùng một số đối tượng khác đã lập trình, phát triển đồng tiền mã hóa có tên Paynetcoin (PAYN) trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nhóm xây dựng hệ thống vận hành theo mô hình kim tự tháp (đa cấp), hệ thống trả thưởng thiết kế hấp dẫn, lôi kéo người tham gia. Tập trung mở rộng mạng lưới, Nguyễn Văn Hạ và Phan Viết Lập tổ chức hàng loạt hội thảo, thành lập nhóm trực tuyến tuyên truyền, kêu gọi đầu tư xuyên quốc gia. Bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng thu hút hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.
Lực lượng công an triển khai phương án khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech (VPĐD tại Hà Nội). Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ
Cụ thể, nhóm sử dụng trang web như FMCPAY.com, AFF2024.com để quảng bá, kêu gọi đầu tư, triển khai mô hình đa cấp thông qua việc giới thiệu nhiều gói đầu tư tiền ảo. Những người tham gia hứa hẹn sẽ nhận mức hoa hồng dao động từ 5-9% mỗi tháng tùy theo gói đầu tư đăng ký. Về bản chất, hình thức hoạt động đường dây là lấy tiền từ người đến sau trả lợi nhuận cho người tham gia trước. Nhóm đối tượng tạo ra PAYN làm phương tiện “trả thưởng”. Nhà đầu tư được hướng dẫn dùng PAYN đổi lấy đồng USDT thông qua sàn FMCPAY.com, từ đó chuyển đổi sang USD hoặc VND. Nhằm tăng độ tin cậy, tội phạm còn đưa ra thông tin gian dối là sàn giao dịch đã đăng ký tại Mỹ, đồng tiền mã hóa trên có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn; trong khi thực tế vốn không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền PAYN.
Hình thức hoạt động đường dây là lấy tiền từ người đến sau trả lợi nhuận cho người tham gia trước bằng đồng tiền mã hóa Paynetcoin (PAYN). Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ
Ngày 15/7/2025, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội, TP. HCM. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 20 bị can thuộc nhóm trên cùng các tội danh “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, triệt phá, lực lượng chức năng thực hiện lệnh kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản.
Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra. Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ
Hiện tại, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ mối liên hệ, truy bắt cá nhân có liên quan với mục tiêu lớn nhất là xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, thu hồi tài sản cho nạn nhân trên toàn quốc. Cơ quan chức năng kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Công an tỉnh cũng đưa ra cảnh báo rộng rãi đến người dân, đặc biệt là những ai đang tham gia hoặc có ý định đầu tư vào thị trường tiền ảo hay mô hình kinh doanh đa cấp. Người dân cần hết sức thận trọng, cảnh giác trước chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, tránh sập bẫy lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Van Thy