(TAP) - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chính thức đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự tại Tòa án Quận Columbia với hơn 225,3 triệu USD tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến lừa đảo đầu tư và hoạt động rửa tiền.
Theo nội dung đơn kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Department of Justice, viết tắt: DOJ) ngày 18/6, các nhà điều tra đã sử dụng công nghệ phân tích cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để xác định rằng, số tiền này có nguồn gốc từ những chương trình lừa đảo đầu tư tiền điện tử. DOJ cho biết, địa chỉ ví điện tử giữ số tiền trên là một phần trong mạng lưới rửa tiền tinh vi, được xây dựng trên nền tảng blockchain. Hệ thống này thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch, qua đó phân tán tiền gian lận đến nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Trưởng phòng Hình sự, Đại diện DOJ - ông Matthew R. Galeotti khẳng định, hành động tịch thu là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ người dân Mỹ trước các đối tượng lợi dụng tiền điện tử để lừa đảo. Ông Galeotti nhấn mạnh, những kế hoạch tinh vi này không chỉ gây tổn thất tài chính nghiêm trọng cho các nạn nhân, mà còn làm suy giảm lòng tin vào hệ sinh thái tiền mã hoá. Trưởng phòng Hình sự DOJ nói, cơ quan sẽ tiếp tục theo đuổi việc thu hồi tài sản cho nạn nhân, cũng như đưa các đối tượng vi phạm ra trước pháp luật.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự hơn 225,3 triệu USD tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến lừa đảo đầu tư và hoạt động rửa tiền. Nguồn: Department of Justice
DOJ dẫn lời Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia – Bà Jeanine Pirro cho biết, dưới sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump và Tổng chưởng lý Pam Bondi, văn phòng của bà đang giữ vai trò chủ chốt trong nỗ lực quốc gia chống lại tội phạm tiền mã hoá. Bà Pirro tin rằng, sự phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật là yếu tố then chốt để thu hồi tài sản bị đánh cắp và hỗ trợ nạn nhân được bồi thường.
Ông Jose A. Perez, Trợ lý Giám đốc FBI, cho biết việc tịch thu các khoản tiền bất hợp pháp là một trong những công cụ hữu hiệu giúp ngăn chặn các đối tượng lừa đảo trực tuyến. Ông nhấn mạnh FBI sẽ tiếp tục làm việc sát sao với các nạn nhân để ngăn chặn và triệt phá những âm mưu lừa đảo đang diễn ra. Trong khi đó, đặc vụ phụ trách Văn phòng Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (United States Secret Service, viết tắt: USSS) chi nhánh San Francisco –ông Shawn Bradstreet nói, đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Ông Bradstreet cho biết, các vụ lừa đảo đã gây thiệt hại nặng nề cho các nạn nhân và USSS đang hợp tác chặt chẽ với Cục Điều tra Liên bang (Federal Bureau of Investigation, viết tắt: FBI) cùng đối tác tư nhân để theo dõi, tịch thu và hoàn trả các khoản tiền bất hợp pháp.
Văn phòng Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cho biết, đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử cơ quan. Nguồn: pexels
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 400 người bị nghi là nạn nhân, phần lớn đều tin rằng họ đang tham gia đầu tư tiền điện tử hợp pháp. Số tiền thiệt hại do những vụ lừa đảo này gây ra trong năm 2024 đã vượt 5,8 tỷ USD, theo số liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI cũng do DOJ trích dẫn.
Người dân nghi ngờ mình là nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử có thể nộp đơn khiếu nại tại trang web “www.ic3.gov” của FBI, đồng thời nên đính kèm mã “BT06182025” để hỗ trợ quá trình điều tra.
Huy Niel