(TAP) - Vào ngày 1/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (viết tắt: CSĐT) đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can trong một đường dây tội phạm có tổ chức về tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Thông tin đăng tải bởi các cơ quan báo chí Việt Nam, trong đó có Báo Công An Nhân Dân (thuộc Bộ Công an Việt Nam) cho biết, với tổng số 21 người bị đề nghị truy tố, có 7 nghi can bị cáo buộc hành vi rửa tiền, bao gồm: Mai Trà My (sinh năm 1992; đang bị truy nã; thường trú tỉnh Đắk Lắk); Mai Vũ Minh (sinh năm 1995; thường trú tỉnh Đắk Lắk); Lê Thị Thắm (sinh năm 1976); Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989; thường trú huyện Hóc Môn cũ), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990; thường trú tỉnh Nam Định cũ); hai người mang quốc tịch Nigeria là Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985), Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996). Những người còn lại thuộc đường dây bị đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Đối tượng Okoye Christinan Ikechukwy bị Công an bắt. Nguồn: Facebook “Công an Thành phố Hồ Chí Minh”
Theo Công an TP. HCM, kết quả điều tra cho thấy, đường dây phạm tội do đối tượng Mai Vũ Minh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đồng phạm sử dụng thủ đoạn công nghệ cao để lừa đảo, rửa tiền. Cụ thể, họ xâm nhập trái phép vào hệ thống thư điện tử (email) ở những công ty đang giao dịch hợp đồng kinh tế quốc tế. Sau khi chiếm quyền truy cập hoặc theo dõi cuộc trao đổi, nhóm đối tượng tạo email giả mạo có tên gần giống email thật của đối tác, chỉ khác một ký tự nhằm dễ dàng đánh lừa doanh nghiệp bị hại.
Thông qua các email giả, nhóm gửi thông báo đến doanh nghiệp với nội dung rằng vì một số “lý do khách quan”, tài khoản nhận tiền thanh toán thay đổi. Không nghi ngờ, nhiều công ty đã chuyển tiền hợp đồng đến tài khoản ngân hàng mà nhóm tội phạm kiểm soát. Để phục vụ việc rửa tiền, các đối tượng tại Việt Nam còn thành lập hàng trăm công ty “ma”, đặt tên tương tự tên đối tác doanh nghiệp bị lừa; mở hàng loạt tài khoản ngân hàng nội địa lẫn nước ngoài. Khi tiền chuyển vào tài khoản nước ngoài, những người này tiến hành đổi sang tiền Việt, chuyển qua nhiều tài khoản khác đều dưới sự quản lý của nhóm. Tiền sau đó được rút ra dưới hình thức tiền mặt, đưa cho nhóm khác tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền hoặc chuyển tiền ra nước ngoài.
Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều con dấu của các công ty “ma” nhóm đối tượng thành lập. Nguồn: Facebook “Công an Thành phố Hồ Chí Minh”
Kết luận của Cơ quan CSĐT làm rõ, phần tiền chiếm đoạt thường đưa đến Cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ (phường 11 cũ, quận 11), do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980) điều hành. Mặc dù hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH Thực phẩm Vua, nhưng cơ sở này thực chất là điểm trung chuyển tiền mặt sang Campuchia.
Cụ thể hơn về phương cách hoạt động “rửa tiền” của tội phạm, Phạm Văn Nhân từng kinh doanh yến sào giữa Việt Nam và Campuchia. Từ năm 2016, ông ta nhận thấy nhiều người dân hai bên biên giới gặp khó khăn trong việc chuyển tiền qua lại vì hạn chế pháp lý - ngân hàng nên đã bắt tay cùng Thủy thiết lập một mạng lưới chuyển tiền phi pháp nhằm thu lợi nhuận.
Từ đây, Nhân lấy cửa hàng Yến Sào Kingfood làm điểm tiếp nhận tiền mặt từ khách hàng Việt Nam muốn chuyển sang Campuchia. Kiểm, đếm tiền xong, nhóm sẽ liên lạc với cơ sở đối tác tại số 79 Senuevew, Phnom Penh, Campuchia (do họ thuê, điều hành) thông báo giao dịch. Người nhận tại Campuchia để nhận tiền cần cung cấp đúng thông tin khai báo. Mức phí giao dịch là 3 USD cho mỗi lần gửi dưới 5.000 USD hoặc 0,5% tổng số tiền nếu vượt mức đó. Từ năm 2016 đến tháng 4/2024, nhóm này đã thực hiện lượng giao dịch lớn. Số tiền từ Việt Nam gửi sang Campuchia lên đến 304 tỷ đồng; 4,8 triệu USD, chiều ngược lại là 303 tỷ đồng; 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí, hai bị can Thủy, Nhân thu lợi bất chính khoảng 24,6 tỷ đồng.
Từ năm 2016 đến tháng 4/2024, nhóm này đã gửi 304 tỷ đồng; 4,8 triệu USD từ Việt Nam gửi sang Campuchia. Nguồn: Facebook “Công an Thành phố Hồ Chí Minh”
Một nhánh khác của đường dây do bị can Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân phụ trách, phối hợp cùng một đối tượng tên Duyên (hay còn gọi “bà Mười”, quốc tịch Campuchia, chuyên kinh doanh ngoại tệ). Ba người đóng vai trò “trạm trung chuyển” tiền tệ qua biên giới. Ngân thuê một cơ sở kinh doanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP. HCM làm nơi giao nhận tiền. Bà Duyên gửi thông tin giao dịch lên nhóm Telegram chung, bao gồm số tiền, tên, số điện thoại người nhận. Các bị can còn lại sẽ đối chiếu, giao tiền mặt tại Việt Nam, thông báo ngược lại lên nhóm khi giao dịch xong.
Chỉ từ 1/12/2023 đến 5/4/2024, nhóm Ngân thực hiện giao dịch nhận từ Campuchia về Việt Nam lên đến 10,7 triệu USD; hơn 2.000 tỷ đồng. Ngược lại, số tiền chuyển từ Việt Nam sang Campuchia cùng thời điểm là 8,1 triệu USD; 35,4 tỷ đồng. Đánh giá từ CSĐT cho biết, đây là đường dây tội phạm có tổ chức quy mô lớn, xuyên quốc gia, với phương thức hoạt động tinh vi, khó phát hiện nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng.
Toàn bộ hồ sơ vụ án đã chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM để tiến hành thủ tục tố tụng đúng quy định pháp luật.
Vân Thy