(TAP) - Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên (Việt Nam) đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô lớn, hoạt động bằng công nghệ cao, gây thiệt hại với tổng số tiền lên tới hơn 2.600 tỷ đồng.
Thông tin do Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Công an đăng tải ngày 1/8, kết quả điều tra ban đầu cho biết, nhóm đối tượng này đã có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại dưới danh nghĩa đầu tư tiền ảo: Loại tiền USDT - đồng tiền kỹ thuật số có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD. Các giao dịch thực hiện thông qua sàn BO (Binary Option) có tên “Toptrade1”. Người tham gia được mời gọi nạp tiền qua sàn, kèm theo lời hứa sẽ nhận lợi nhuận cao, rút vốn nhanh, không rủi ro. Tuy nhiên, thực chất toàn bộ hệ thống chỉ là mô hình lừa đảo trá hình vì dữ liệu giao dịch, lợi nhuận hoàn toàn do nhóm tự điều chỉnh theo kịch bản có sẵn.
9 đối tượng bị Công an bắt giữ vì hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo. Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an
Cầm đầu đường dây là Nguyễn Duy Thoại (sinh năm 1995; thường trú tại TP. Hải Phòng). Từ tháng 8/2024, Thoại liên hệ với nhóm lập trình viên ẩn danh trên nền tảng Telegram để thuê viết phần mềm “dự án” tiền điện tử (USDT). Sau đó, đối tượng lập ví điện tử trên sàn Binance, nền tảng giao dịch tiền số phổ biến để dùng làm trung gian chuyển tiền. Khi hoàn thiện hệ thống, Thoại lôi kéo thêm 8 đối tượng khác góp vốn, cùng chia nhiệm vụ trong quá trình dụ dỗ, vận hành, quảng bá, chiếm đoạt tài sản của người đầu tư
Từ tháng 8/2024, Thoại liên hệ với nhóm lập trình viên ẩn danh trên nền tảng Telegram để thuê viết phần mềm “dự án” tiền điện tử (USDT). Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an
Nhóm này sử dụng mạng xã hội như Facebook, Telegram, TikTok để tạo tài khoản ảo, tiến hành quảng bá sàn giao dịch dưới danh nghĩa một dự án đầu tư uy tín. Nhóm thường xuyên đăng tải hình ảnh xe sang, đồng hồ hàng hiệu, vàng bạc, kim cương,... đánh vào tâm lý nhẹ dạ và lòng tham của người xem. Đáng chú ý, những vật dụng đắt tiền khoe ra trên thực chất đều là hàng mỹ ký, mô hình. Ngoài ra, nhóm tội phạm liên tục tổ chức nhiều buổi livestream chia sẻ nội dung “cách làm giàu nhanh chóng”, “lợi nhuận siêu khủng”, “chốt lãi khủng”, kết hợp sự tương tác của những tài khoản giả mạo khác đóng vai nhà đầu tư thành công.
Cụ thể, theo mô tả từ Cổng TTĐT Bộ Công an, sàn “Toptrade1” được thiết kế sao cho người dùng luôn thấy lợi nhuận ảo tăng nhanh sau mỗi lệnh giao dịch. Khi người đầu tư muốn rút tiền, hệ thống yêu cầu xác minh, thu thêm phí hoặc báo lỗi kỹ thuật kéo dài để câu giờ. Nếu nạn nhân nghi ngờ hay từ chối tiếp tục nạp thêm tiền, hệ thống sẽ khoá tài khoản, chặn liên lạc. Số tiền thật nạp trước đó bị nhóm đối tượng chuyển nhiều vòng qua ví điện tử để xóa dấu vết, rồi rút ra bằng tiền mặt.
Tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ những tang vật quan trọng gồm: 22 điện thoại di động; 8 bộ máy tính kết nối Internet; hơn 100 SIM điện thoại; hơn 200 triệu đồng tiền mặt; cùng tang chứng thể hiện hoạt động chuyển tiền, nạp tiền, giao dịch tiền ảo qua sàn “Toptrade1”. Công an đồng thời thực hiện phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động chiếm đoạt. Hai ô tô, nhiều đồng hồ, trang sức đắt tiền cũng được tạm giữ để phục vụ điều tra.
Tang vật phục vụ cho hoạt động lừa đảo bị thu giữ tại hiện trường. Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an
Theo thống kê ban đầu, từ thời điểm hoạt động đến lúc triệt phá, nhóm này đã lừa đảo giao dịch tổng cộng hơn 100 triệu USDT, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng. Hiện cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng có liên quan. Lực lượng chức năng kêu gọi những người từng tham gia sàn “Toptrade1” hay nghi ngờ là nạn nhân, cần sớm đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên (79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến). Mọi thông tin hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp qua điều tra viên Nguyễn Đức Trung qua số điện thoại 0988.849.569 để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.
Vân Thy