(TAP) - Vào đầu tháng 7/2025, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên (Việt Nam) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Công an Lào triệt phá thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia hoạt động tại trung tâm Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào). Hoàng Văn Trung (31 tuổi) là ông trùm cầm đầu đường dây bị bắt giữ.
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vào tháng 2/2025, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện dấu hiệu khả nghi trên không gian mạng, liên quan đến hoạt động dụ dỗ người dùng đầu tư vào các nền tảng tài chính không rõ ràng. Các giao dịch bất thường, dữ liệu truyền tải từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok,.... được tổ công tác kỹ thuật số giám sát đặc biệt. Với những chứng cứ đầu tiên, chuyên án 625T xác lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Vũ Tiến Dũng - Giám đốc Công an tỉnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, lực lượng trinh sát xác định các đối tượng đang hoạt động tại địa bàn Tam Giác Vàng.
Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên nhận định kẻ cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Trung, sinh năm 1994, trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Để hoạt động lừa đảo, Trung móc nối nhiều người nước ngoài lập ra sàn giao dịch vàng ảo với tên gọi “ATFX”, mạo danh các nền tảng đầu tư quốc tế để chiếm đoạt tiền của hàng trăm nạn nhân ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam. Nhóm này vẽ ra môi trường đầu tư hiện đại, sinh lời cao, dùng những hình ảnh thành đạt, sang chảnh tiếp cận, lôi kéo nạn nhân trên các nền tảng mạng xã hội.
Đối tượng Hoàng Văn Trung - “Ông trùm” đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên
Công an tỉnh thông tin thêm các đối tượng còn xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè tin cậy. Khi niềm tin hình thành, chúng dụ dỗ nạn nhân bước vào vòng xoáy đầu tư cùng những câu hứa hẹn sinh lời khủng: 24% mỗi ngày. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, chúng bắt đầu giở chiêu trò: lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung,... Có thể thấy đây là một đường dây có cách thức hoạt động tinh vi, bài bản với kịch bản được vạch sẵn như một doanh nghiệp công nghệ vận hành theo mô hình start-up.
Vào ngày 5/7, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp cùng Công an Lào và các lực lượng an ninh liên quan tiến hành vây bắt đồng loạt tại nhiều địa điểm trên lãnh thổ nước Lào. Tổng cộng có 74 đối tượng bị bắt giữ, gồm 59 người Việt Nam, 15 người mang quốc tịch Trung Quốc. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 314 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One PC, 36 bộ máy vi tính, 1000 sim điện thoại Lào, 2 thùng tài liệu lớn chứa kịch bản lừa đảo, 13 hộ chiếu cùng lượng lớn tiền mặt.
Các đối tượng đã bị đưa về Việt Nam thông qua cửa khẩu Tây Trang để phục vụ công tác điều tra. Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 38 bị can với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó Trung giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, điều hành toàn bộ đường dây. Theo khung hình phạt hiện hành, tội danh này có thể bị xử lý bởi mức án cao nhất lên tới tù chung thân.
Các đối tượng bị Công an tỉnh Điện Biên di lý từ Lào về Việt Nam. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên
Phương Anh